中國籍男子在泰國涉嫌電詐洗錢！已在清邁被捕！

2024年1月14日，據泰國媒體報道，清邁府警方在當地Nong Phueng街道逮捕了中國籍男子陳某，罪名是涉嫌電信詐騙和洗錢。

據悉，陳某形跡可疑，經常從泰國帳戶中提取現金，額度在10萬到20萬泰銖之間，然後兌換成人民幣，將人民幣通過微信轉帳至中國僱主處。

根據泰國中央調查局反網絡詐騙運營中心提供的信息，他們發現有一個疑似電信詐騙團伙的帳號持續將錢款轉入中國帳戶，而且金額都不小。

跟蹤調查發現，該帳戶由一名中國人持有，此人來到泰國，非法開設了銀行帳戶，開設成功後再次返回中國。