曾出入台灣超過10次！柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光

調查指出，陳志及其同夥曾在維京群島、蓋曼群島等英屬海外領地註冊多家公司，並在倫敦購入19處高價房產，包括：2019年以約1200萬英鎊 (約新台幣5億元) 購入附泳池與電影院的豪宅，以及2020年以約9500萬英鎊 (約新台幣38兆元) 購入整棟倫敦金融城辦公大樓，這些資產成為集團資金流動的重要據點，也凸顯英屬海外領地在非法金融活動中的角色。